欧洲有31000 家公司是俄罗斯的
欧盟委员会在最近的一份报告中指出，欧洲近31000家公司的受益所有人来自俄罗斯。其中包括受到制裁的俄罗斯商人。
欧盟委员会在向成员国理事会和欧洲议会提交的关于洗钱和恐怖主义融资风险的报告中显示，俄罗斯商人在欧洲仍然非常活跃，尤其是在房地产、建筑和酒店行业以及金融和能源行业。根据一项研究，欧洲有近31000家公司的受益所有人来自俄罗斯。
其中1400家公司被制裁
根据欧盟机构的报告，在拥有俄罗斯受益所有人的 31000家欧洲公司中，至少有1400 家公司的所有者最近受到了制裁。具体涉及的制裁人数为33人。
欧盟委员会在报告中同时指出，一些寡头可以通过在第三国注册的中介公司或当地名义股东隐瞒其对公司的所有权或控制权。
欧盟希望更好地防止偷漏税
在这份关于俄乌战争的报告中提到，欧盟资产冻结措施的正确实施需要“有效执行受益所有权透明度规则”。此外，欧盟当局还倡议更好地交换信息以及“适当”披露和监控对税务机关隐藏的资产。违法犯罪分子可以通过建立空壳公司不仅可以隐藏资金的来源和去向，还可以伪装交易的实际受益人。
这些资金不仅用于创造私人财富，还可能用于破坏很多国家的稳定。欧盟委员会称， “揭露黑钱流动不仅有助于捍卫民主和欧盟公民的安全，还有助于打击独裁政权的影响。”
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